W związku z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł z dniem 1 lipca 2004 roku na przedsiębiorców został nałożony obowiązek comiesięcznego przesyłania do GIIF raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro.
Czym jest GIIF? To specjalnie powołany organ gromadzący i analizujący dane o podejrzanych transakcjach finansowych.
Uruchomiona strona internetowa umożliwia dopełnienie obowiązku drogą elektroniczną.
Do przesyłania raportów wymagany jest zestaw do składania e-podpisu. Dokumenty składane do GIIF, czyli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powinny zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym.
Decydując się na współpracę z naszym biurem otrzymujesz profesjonalną pomoc w zakresie wyrobienia oraz aktywacji bezpiecznego podpisu elektronicznego. Umożliwia on potwierdzenie tożsamości poprzez zastosowane mechanizmy oraz zabezpieczenia.